北大医药:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-009 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日上午 10:30 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 23 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中董事任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方 式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事齐子鑫 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...