北大医药:关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-011 北大医药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会 董事长齐子鑫先生个人简历详见附件。 二、公司第十届董事会专门委员会调整情况 公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效， 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例等的 规定，公司第十届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整： 1、由董事长齐子鑫先生接替原董事长宋金松先生在董事会专门委员会的相 应任职，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。 2、由独立董事陶剑虹女士接替董事兼总裁袁平东先生任董事会审计委员会 委员，任期自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之 一、董事长选举情况 公司原董事长宋金松先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务并已生效。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，公司董事会选举董事齐子鑫先生为公司董事长，任期自第十 届董事会第十五次 ...