北大医药:独立董事专门会议对于相关事项的审核意见

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先生 召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符合 有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十六次会议审议的《关于与重庆西南 合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》进行了审核，会 议审核意见如下： 审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关 联交易的议案》。 1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为 本次关联交易是结合公司实际生产经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司 和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。 2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。 3、我们同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 北大医药股份有限公司 独立董事：曾建光、靳景玉、陶剑虹 二〇二四年三月二十八日 ...