北大医药:第十届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-015 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于与重庆西南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议> 暨关联交易的议案》 公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆西南合成"）签署《固 定资产租赁协议》（以下简称"《协议》"）。《协议》约定，重庆西 ...