北大医药:关于公司董事会换届选举的公告

北大医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公 司已于2024年4月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》。相关内容参见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十七次会议决 议公告》。 公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届 董事会届满之日止。 经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十七次会议审议通过， 公司第十届董事会提名齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑 非女士和毛润先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名 曾建光先生、靳景玉先生为公司 ...