北大医药:第十届董事会独立董事专门会议第三次会议对于相关事项的审核意见

北大医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第三次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由独立董事曾 建光先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议 召开符合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了 审核，会议审核意见如下： 1、审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事核查后认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现 对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。我们同意将《2023 年度利润分配预案》提交给公司董事会审 ...