北大医药:关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会将进行换届选举。相 关内容参见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-028）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司 第十届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第十八次会议审 议通过，同意王唯宁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式进行选举。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 截止本公告披露日，王唯宁先生尚未取得独立董事资格证书。王唯宁先生已 书面承诺参加最近一次 ...