北大医药:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-031 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的 议案》 公司第十届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届 董事会拟提名王唯宁先生为公 ...