北大医药:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-037 以上人员均具备担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失 信被执行人。 北大医药股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代 表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司 第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘 任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大 会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺 ...