北大医药:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-035 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日下午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会议 室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以电话或口头方式通 知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张勇先生、贾剑非女士、任甄华先生、 王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经参会董事一致推举， 由董事齐子鑫先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 4、薪酬与考核委员会：靳景玉先生（主任委员）、齐子鑫先生、曾建光先 生 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法 ...