北大医药:第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议对于相关事项的审核意见

北大医药股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议 对于相关事项的审核意见 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议由独立董事曾建光先 生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开符 合有关法律、法规、公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定。 本次会议对拟提交公司第十一届董事会第二次会议审议的相关事项进行了 审核，会议审核意见如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》 公司独立董事核查后认为，由于公司对关联交易识别、统计不够准确，未能 及时发现潜在关联方及增加关联交易额度，导致 2023 年度部分关联方交易未按 照规定程序进行审议并披露。补充确认的 2023 年度关联交易为正常的商业交易 行为，符合公司的实际经营情况和发展需要，未对公司的独立运营、财务状况和 经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易 事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2023 年 度关联交易补充确认的议案》提交给公司董 ...