北大医药:第十一届董事会第二次会议决议公告

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-039 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以传真、电 子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》 公司 2023 年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充 确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计暨 2023 年度关联交易补充确认的公 告》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 ...