北大医药:关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-042 北大医药股份有限公司 关于公司2024年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会 第二次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保 的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票 3 票，反对票 0 票，回避票 6 票， 弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫、袁平东、张勇、任甄华、 贾剑非、毛润回避表决，3 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会 议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2024 年度 银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准，与该关联 交易有利害关系的关联人将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 为满足北大医药股份有限公司（以下简称" ...