北大医药:第十一届监事会第三次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-050 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以 传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人。会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 公司利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分 配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以此计算合计 拟派发现金红利为 29,799,371.25 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、 再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不 ...