北大医药:第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-049 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8月 29 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以传真、电子邮件或送达方式发给各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事齐子鑫先生、 袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、靳景玉先生、王 唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子 鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 ...