万年青:第九届董事会第十一次临时会议决议公告

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届董事会第十一次临时会议通知于 2023 年 12月 6 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 近日，公司收到公司独立董事郭亚雄先生的辞职报告，鉴于新修订的《上市 公司独立董事管理办法》有关规定，郭亚雄先生申请辞去公司董事、董事会审计 委员会主任 ...