万年青:第十届董事会第一次会议决议公告

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事长陈文胜先生因参加上 级单位培训未能出席会议，委托董事李小平先生主持会议并行使表决权，全体监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均 符合《公司法》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 9月 10 日用电子邮件和公司网 上办公系统方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日 15：30 在公司二楼会议室以现 场会议的方式召开。 第十届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 ...