盐湖股份:《青海盐湖工业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》

青海盐湖工业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资需求，提升企业核心竞争力，健全公司重大战 略与投资规划程序，进一步完善公司治理结构，提高董事会科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他相关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，特制定本工 作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。同时 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第三条 战略与投资委员会行使下列职权： （一）对公司中长期发展战略、年度投资计划、经营目标、 发展方向等进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、 投资方案、融资方案等进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、 — 1 — 资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其它影响公司发展的重大事项及董事会授权的其它 事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的 ...