云铝股份:云南铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

云南铝业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司 2024 年 2 月 22 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全云南铝业股份有限公司（以下简称"云 铝股份"或"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指《公司章程》确定的高级管理人员，即总经理、党委 书记、副总经理、党委副书记、总工程师、总经济师、财务总监、董 事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名董事组成，独立董事 在其中超过半数。 第五 ...