云铝股份:云南铝业股份有限公司监事会关于《公司2023年年度报告》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》的审核意见

关于《2023 年年度报告》的审核意见 云南铝业股份有限公司监事会对本公司《2023 年年度报告》进行审核后认 为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司监事会 监事： 梁鸣鸿 皇甫智伟 李昌浩 王 琳 骆灵芝 云南铝业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 云南铝业股份有限公司监事会关于 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企 业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会就2023年度内部控制的有效性做 出评价，并出具了《云南铝业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为： 2023年度，公司已经建立了较为完善的内部控制制度， ...