云铝股份:董事会决议公告

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-017 云南铝业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 （一）云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第九届董事会第 三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。 （二）会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）以通讯方式召开。 （三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （四）公司第九届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年度董事会工作报告的预案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和云铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就 2023 年工作情况作董事会工作报告。具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司 ...