山东海化:董事会决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-016 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及微信方式下发给公司各位 董事。3 月 20 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令 波董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事、总经理 及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《山 东海化股份有限公司 2023 年年度报告全文》第三节及第四节内容。 报告期内，公司各项生产经营活动有序开展，实现营业收入 852,811.35 万元、归属于上市公司股东的净利润 104,410.65 万 ...