山东海化:山东海化独立董事制度

山东海化股份有限公司独立董事制度 （本制度已经公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需经 2023 度股东大会审议通过。） 2024 年 3 月 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 任职条件 | | 4 | | 第三章 提名、选举和更换 | | 5 | | 第四章 职责与履职方式 | | 8 | | 第五章 独立董事专门会议 | | 10 | | 第六章 | 独立董事年报工作机制 | 11 | | 第七章 履职保障 | | 11 | | 第八章 附 则 | | 13 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及公司章程相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 独 ...