山东海化:山东海化第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-034 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 6 月 13 日 1 附件： 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。6 月 12 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司 监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司章程等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通 过，董事会同意聘任王顺福、赵玉华两位先生为公司副总经理（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第三次临时会议 ...