山东海化:山东海化第八届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-039 山东海化股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 关于为合营企业提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位董事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式 召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立 董事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财 务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行 政法规、部门 ...