东莞控股:东莞控股第八届董事会第三十二次会议决议公告
第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司(以下简称"公司""本公司")第 八届董事会第三十二次会议,于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召开, 应到会董事 7 名,实际到会董事 7 名,会议主持人为公司董事长王崇 恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议: 一、以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关 于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。 同意公司以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司 转让的大额存单产品,金额为 20,000 万元,存单年利率为 3.15%。本 议案构成关联交易,王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避 表决。 该议案经独立董事专门会议审议通过,公司独立董事一致同意将 该议案提交董事会审议。 此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受让 大额存单产品暨关联交易的公告》(公告编号:2024-046)。 二、以同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议 ...