鲁西化工:第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-009 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第四十四次会议通知于2024年2月4 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，鉴于公司原董事长、战略与投 资委员会主任委员张金成先生辞职，公司原董事、总经理、 提名委员会委员焦延滨先生退休离任，结合公司实际情况， 调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会的成员构 成，具体如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...