鲁西化工:独立董事工作制度(2024年2月)

独立董事工作制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简 称《指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规 定，特制定公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 鲁西化工集团股份有限公司 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公 司董事的资格； 1 (二)具有本制度第三条所要求的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...