鲁西化工:第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-013 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第八届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以 电话、邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 公司董事会定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 鲁西化 ...