承德露露:第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-001 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持， 公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》 董事会 ...