承德露露:第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-002 承德露露股份公司 1 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人 数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 承德露露股份公司 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表 ...