承德露露:第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

承德露露股份公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 以视频会议方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事董晓鹏因个人原因未能亲自出席会议，授权委托非职 工监事刘建代为出席并表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。 经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事莫晓平先生主持。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-006 承德露露股份公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2 本次会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举莫晓平先生 为监事长（个人简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至新 一届监事会换届完成之日止。 表决结果：3 票赞成， ...