承德露露:第八届监事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-009 承德露露股份公司 第八届监事会2024年第三次临时会议 决议公告 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 1 本次会议审议通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年 第三次临时会议通知于2024年3月11日以书面及电子邮件方式发出， 会议于2024年3月14日（星期四）以通讯表决方式召开，应出席监 事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之 一。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公告。 （四） ...