承德露露:第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-008 承德露露股份公司 第八届董事会2024年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 10:00 以视频会议方式召开，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的 二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列 席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 关联董事沈志军、梁启朝回避表决。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公告 ...