承德露露:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

承德露露股份公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024－029 一、会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划（以 下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯 表决方式召开，会议由公司董事会秘书刘明珊召集和主持，出席本次会 议的持有人共计 139 人，代表公司员工持股计划份额 3,696 万份，占本 持股计划份额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集召开和表决 程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员 会的议案》； 为了促进本持股计划日常管理的效率，根据《承德露露股份公司 2024 年员工持股计划》和《承德露露股份公司 2024 年员工持股计划管 理办法》的有关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计 划的日常管理与监督机构。管理委员会对本持股计划持有人会议负责， 代表持有 ...