承德露露:第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-041 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三 次临时会议通知于 2024 年 9 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议 于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数 的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》 因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《 ...