五粮液:第六届董事会2024年第7次会议决议公告

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 022 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 7 次会议，于 2024 年 6 月 25 日以通讯及传阅方式完成议 案审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会 议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：关于高级管理人员调整的议案 根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕48 号文件精神，经董事会 提名委员会提名，审计委员会审议通过，公司董事会聘任章欣先生为 财务总监，其任期与其他高级管理人员一致；谢治平先生不再代行财 务总监职务。 谢治平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展 作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议。 ...