五粮液:第六届董事会2024年第10次会议决议公告

议案一：关于第六届董事会董事调整的议案 根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕61 号文件精神，经董事会 提名委员会提名，同意提名华涛先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人（简历附后），其任期与其他董事一致；当选后将同时担任公 司董事会战略委员会、全面预算管理委员会、提名委员会委员职务。 蒋文格先生因身体原因，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关 专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。 此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 030 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2024 年第 10 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 10 次会议，于 2024 年 9 月 30 日以通讯及传阅方式完成议 案审议，应参与审议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。 会议的召开方式符合《公司 ...