顺鑫农业:第九届董事会第十三次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-004 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 2 月 7 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、 监事，会议于 2024 年 2 月 23 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综 合授信》的议案。 公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 5 亿元综合授信 额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事 ...