顺鑫农业:董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则

（经公司第九届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事 会战略投资与可持续发展委员会实施细则。 第二条 董事会战略投资与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展风险和机遇进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与可持续发展委员会成员由 7 名董事会成员组成，其中有 3 名为独立董事。 第四条 战略投资与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会战略投资与可持续发展委员会实施细则 第五条 战略投资与可持续发展委员会 ...