银星能源:内部控制自我评价报告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-010 宁夏银星能源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合宁 夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制体系（以下 简称内控体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司2023年的内部控制有效性进行了评价。 管理效率，全年修订《合规管理办法》《资金管理办法》《税务管 理办法》《会计基础工作规范》《关联交易管理办法》等 12 项管 理制度，调整 OA 办公平台对应的线上审批流程 10 余项，保证 制度修订与流程搭建动态即时管理，内控体系设计与业务实际相 匹配。根据运行测试检查情况，公司 2023 年度的内部控制运行 情况基本良好。 三、内部控制评价依据、范围、程序和方法 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报 ...