吉电股份:第九届董事会第十二次会议决议公告

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-078 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议在公司 三楼会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事才延福先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；董事梁宏先生因公无 法出席，全权委托董事明旭东先生代为表决。 4.公司董事长才延福先生因公无法出席并主持本次会议，经半数 以上董事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》 1 会议以9票赞同、0票反对、0票弃 ...