吉电股份:第九届董事会第十三次会议决议公告

4.公司董事长才延福先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-088 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第十三次会议在长春 市南湖宾馆以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.2023 年第一次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议《关于公司所属企业拟接受山东核电设备制造有限公司提供 风机塔筒供货服务暨关联交易的 ...