吉电股份:关于独立董事辞职的公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-002 吉林电力股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于近日收到独立董事王义军先生提交的书面辞呈。 王义军先生因在公司连续担任独立董事即将满六年，请求辞去公司第 九届董事会独立董事职务。王义军先生不持有公司股票，不存在应当 履行而未履行的股份锁定承诺事项。辞去职务后，王义军先生不再担 任公司及控股子公司任何职务。按照公司董事会各专门委员会议事规 则的相关规定，不再担任董事职务将自动失去董事会薪酬与考核委员 会主任委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员及审计委员会 委员资格。 王义军先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三 分之一，且其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《章程》的 有关规定，王义军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在新任独立董事产生前，王义军先生将按照有关法律法规 二○二四年一月九日 的规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员 ...