吉电股份:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-041 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 27 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 5 月 7 日，公司第九届董事会第十八次会议以现场与视 频相结合的方式召开。 参会董事对才延福先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。 （二）审议《关于提名杨玉峰先生为公司第九届董事会股东代表 董事候选人的议案》 会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名杨玉峰先生为 公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东大会 审议。 3.公司应参会的董事 8 人，实参会董事 8 人。 4.经半数以上董事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的 ...