吉电股份:第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-048 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.经半数以上董事推举，由董事杨玉峰先生主持本次会议。公司 监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公 司《章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审阅并接受了马佳先生的辞呈。因工作变动原因，马 佳先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2024 年 5 月 29 日，公司第九届董事会第十九次会议在公司会 议室以现场方式召开。 1 任何职务。马佳先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履 ...