吉电股份:第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-074 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2024 年 9 月 19 日，公司第九届董事会第二十三次会议以通讯 方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 审议《关于补选吕必波先生为公司第九届董事会审计委员会委员 的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于补选吕必 波先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选吕必 波先生为公司第九届董事会审计委员会委员。 三、备查文件 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 附：吕必波先生简历 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○二四年九月十九日 4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《中华人 民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...