中广核技:半年报监事会决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-080 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中，监事杨军先 生以通讯的方式出席会议，其他监事现场出席会议。 4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本次交易方案的议案》 2022 年 7 ...