中广核技:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-106 中广核核技术发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）第十届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席并参与表决董事 7 名，其中，董事 李勇、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事杨军、夏青、董事会 秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定 ...