中广核技:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-005 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决人数 9 名。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>履约保函变更的议案》 2020 年 8 月，IBA、中广核技及中广核达胜加速器技术有限公司签署《多室 质子治疗系统技术许可协议》(以下称《许可协议》)，《许可协议》第 8.5 条约 定，I ...